经福建武夷山农村商业银行股份有限公司第一届董事会办公会研究，拟召开武夷山农商行第一届股东大会第二次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议地点：福建武夷山农村商业银行股份有限公司二楼会议室。

二、参加会议人员：

1.本公司全体股东（第一次会议已委托的股东按原委托股东出席会议，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是本行股东）；

2.本行聘请的律师；

3.其他有关人员。

三、报到时间：2017年6月28日上午8：30，会期半天。

四、会议议程：

1.审议《董事会2016年度报告》（草案）

2.审议《监事会关于2016年履职情况的报告》（草案）

3.审议《武夷山农商银行2017年度工作规划》（草案）

4.审议《武夷山农商银行关于增资扩股的议案》（草案）

5.审议《武夷山农商银行2016年度财务决算方案》（草案）

6.审议《武夷山农商银行2016年度利润分配方案》（草案）

7.审议《武夷山农商银行2016年度股金分红方案》（草案）

8.审议《武夷山农商银行2017年度财务预算方案》（草案）

9.审议《武夷山农商银行2017年度重大投资和成本费用开支计划》（草案）

10.审议《武夷山农商银行2017年度风险控制计划和单户超比例贷款压缩计划》（草案）

11.审议《武夷山农商银行2017年不良贷款余额和占比控制计划》（草案）

五、会议登记方法

1.出席会议的自然人股东应持本人身份证；委托代理人出席的，应出示代理人本人身份证和授权委托书。法人股东代表持本人身份证和营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，应出示代理人本人身份证、营业执照副本复印件（加盖公章）和书面委托书办理登记手续。

2.登记时间：2017年6月26日前。

3.登记地点：武夷山市环岛西路76号（武夷山农商业行股份有限公司董事会办公室）。

六、联系人及联系方式

联 系 人：黄丽虹

联系电话：0599-5309753

传    真：0599-5309025

联系地址：武夷山市环岛西路76号（福建武夷山农村商业银行股份有限公司董事会办公室）

邮    编：354300

与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

特此公告。　　

附件：授权委托书

福建武夷山农村商业银行股份有限公司董事会 

2017年6月6日

附件1

授权委托书

                                                      编号：

福建武夷山农村商业银行股份有限公司：

兹授权           同志（身份证号码：                       ）代理出席福建武夷山农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第二次会议，该授权委托人具有表决权，本次大会表决审议事项的指示如下：

对纳入股东大会议程的每一事项（有，无）表决权，有表决权应行使（赞成，反对，弃权）表决权。如果未作具体指示，代理人（可以，不可以）按自己的意思表决。

附: 福建武夷山农村商业银行股份有限公司第一届股东大会第二次会议议程：

1.审议《董事会2016年度工作报告》（草案）；2.审议《监事会关于2016年履职情况的报告》（草案）；3.审议《武夷山农商行2017年度工作规划》（草案）；4.审议《武夷山农商银行关于增资扩股的议案》（草案）；5.审议《武夷山农商银行2016年度财务决算方案》（草案）；6.审议《武夷山农商银行2016年度利润分配方案》（草案）；7.审议《武夷山农商银行2016年度股金分红方案》（草案）；8.审议《武夷山农商银行2017年度财务预算方案》（草案）；9.审议《武夷山农商银行2017年度重大投资和成本费用开支计划》（草案）；10.审议《武夷山农商银行2017年度风险控制计划和单户超比例贷款压缩计划》（草案）；11.审议《 武夷山农商银行2017年不良贷款余额和占比控制计划》（草案）。

委托日期:     年   月    日；

有效期限:     年   月    日至     年   月    日。

委托人（签章）：

法  人（签章）：