近年来，面对电信网络诈骗案件频发和日益严峻的形式，长汀联社积极履行防范电信诈骗的责任和义务，定期组织员工培训，要求辖内员工时刻保持高度警惕，加强账户管理，提升电信诈骗防范意识和防范技能。2022年7月2日，我联社成功协助破获一起电信诈骗洗钱事件。

原来，7月2日，一名汤姓男子进入长汀联社方圆信用社营业厅，要求支取55000元，在办理过程中该网点柜员发现该男子为城郊信用社预警人员，便对汤某进行情况核实并查询账户历史明细，分析明细异常交易情况，发现该账户平时无交易突然进入大笔款项，大额进账后立即取款，资金快进快出，异常交易特征明显。通过同事观察，发现外面有一辆面包车进行接应，该网点立即对该客户产生了警觉，马上联系县公安局城关派出所和反诈中心民警。得到该账户为涉诈账户的答复后，该网点内外联动配合，采取“缓兵之计”，借口密码输入错误，需要重置密码来拖延时间，稳住嫌疑人，等待城关派出所民警到来。3分钟后，城关派出所民警便衣出警，示意柜员将现金取给客户，现金支取后民警现场将嫌疑人及外面等候的3名同行人员控制并带走调查。县公安局城关派出所及反诈中心对我联社方圆信用社员工的职业敏锐度和反诈经验给予充分的肯定和称赞，并提示该网点按要求报送相关线索，共筑反诈“防火墙”。事后，县公安局反诈中心反馈该案件已立案，3名嫌疑人已被刑拘。

下一步，我县联社将持续加强员工反诈知识和反诈技能的学习和培训，积极推进反诈宣传常态化，扩大宣传覆盖面，丰富宣传形式，多方联动、多措并举，持续营造全民防诈的社会氛围，从源头上提高客户群众的防范意识，真正帮助客户守好“钱袋子”，全力构建平安、和谐、稳定的金融环境。