为进一步加强对规章制度的学习，提高员工规章制度掌握的熟练度，促进各项业务的合规操作、规范操作。6月23日，财务管理部组织开展了第二期财会规章制度培训。

此次培训，通过随机抽取参训人员的形式，针对《反洗钱内控制度》（古农信〔2017〕52号）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）进行了巩固练习，通过培训和考试相结合，以考促学加强了员工对相关制度的熟悉和了解。

识别客户身份真实性是临柜人员必须履行的法律义务，强化客户尽职调查，勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。应严格按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。学习好内部的各项规章制度，对我们的工作和生活具有十分重要的指导意义和现实意义。