各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和福建福州农村商业银行股份有限《公司章程》的相关规定，本行定于2023年3月18日上午召开2022年度股东大会，现将会议的有关事项报告如下：

一、会议时间

2023年3月18日（星期六）上午9:30-11:30

二、会议地点

福建省福州市台江区曙光支路128号福州农商银行大楼三楼会议中心

三、会议召开方式

现场会议、现场表决

四、会议召集人

福建福州农村商业银行股份有限公司董事会

五、出席会议对象

（一）福建福州农村商业银行股份有限公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，股东可以委托代理人（代理人不必是本行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）人行、银保监局、省联社有关领导；

（四）本行聘请的见证律师等其他相关人员。

六、会议审议议案

1.审议《福建福州农村商业银行股份有限公司董事会2022年工作总结及2023年工作计划(草案)》

2.审议《福建福州农村商业银行股份有限公司监事会2022年工作总结及2023年工作计划（草案）》

3.审议《福建福州农村商业银行股份有限公司2022年工作总结及2023年工作计划（草案）》

4.审议《福建福州农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算报告（草案）》

5.审议《福建福州农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算方案（草案）》

6．审议《福建福州农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案（草案）》

7.审议《福建福州农村商业银行股份有限公司关于修订 <章程> 的议案（草案）》

8.审议《关于续聘福建安信有限责任会计师事务所为本行2023年度财务审计机构的议案（草案）》

9.审议《关于增补林向前同志为福建福州农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案（草案）》

10.审议《关于增补郑开颂同志为福建福州农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案（草案）》

11.审议《关于增补林锋同志为福建福州农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案（草案）》

七、会议报告事项

1. 通报《福建福州农村商业银行股份有限公司关于董、监事履职评价情况的报告》

2.通报《关于施云飞同志辞去第三届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务的报告》

3.通报《关于苏朝强同志辞去第三届董事会董事及董事会下设专门委员会委员职务的报告》

4.通报《关于陈瑜同志辞去第三届监事会监事及监事会下设专门委员会委员职务的报告》

5.通报《关于增补马昭雄同志为第三届监事会职工监事并选举为第三届监事会监事长的报告》

6.通报《福建福州农村商业银行股份有限公司关于2022年关联交易情况的报告》

八、会议要求

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书、股权凭证。

（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的加盖公章及法定代表人签章的授权委托书。

（三）股东应在2023年3月16日17：30前向福州农商银行董事会办公室提交授权委托书。股东代理人应将授权委托书以邮件、传真等方式送达本行董事会办公室。

九、其他事项

（一）本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。

（二）会议联系人

林女士    电话：15980206912

陈先生    电话：17605037506

传    真：0591-88019026

邮箱地址：493140808@163.com

邮寄地址：福州市台江区曙光支路128号福州农商银行大楼25楼董事会办公室

福建福州农村商业银行股份有限公司董事会

2023年2月21日

附件：福建福州农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

 

附件：福建福州农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会授权委托书